В этой статье мы поговорим о том, что нужно делать, чтобы не попасть под обвинение в финансировании терроризма и отмывании капиталов на территории Испании.
Важно отметить, что в течение последних лет испанское правительство ужесточает и пересматривает законы, которые призваны контролировать движение финансов на территории страны. Также жесткому контролю подвержены вывоз и ввоз платежных средств, приобретение постоянными резидентами и гражданами активов за границей.
К примеру, уже с этого года в Испании действует закон, который предписывает декларацию имущества, находящегося на территории иностранных государств. Сейчас юридические и физические лица, которые приобрели и хранят активы за рубежом, обязаны каждый год подавать декларацию зарубежного имущества.
Также испанские налоговые органы очень пристально следят за ежегодными налоговыми декларациями по доходу физических лиц. Именно поэтому известные политики этой страны предпочитают свои доходы держать открытыми.
Испанский государственный контроль – это сложная и большая машина, которая работает хоть и медленно, но зато верно. Если какое-нибудь нарушение будет выявлено, то процедура проверки потребует от налогоплательщика немало времени и сил. Очень часто случается, что инвестор, во время перевода средств с оффшорных счетов, покупает недвижимость в Испании или совершает другие крупные операции (инвестиционные, по открытию или приобретению бизнеса и так далее). При этом деньги не замораживаются сразу, а остаются свободными для использования. Однако спустя какое-то время представители налоговых органов начинают проверку, которая, при негативном результате, приводит к очень серьезным штрафам. Чтобы на такое не нарваться, важно четко понимать принцип работы механизмов ввода средств в страну.
В Королевском Декрете 1080/91 от пятого июля испанские органы власти представляют список 48 оффшорных зон. Каждая из них – это райский уголок налогового рая.
В перечень признанных Испанией оффшоров входят Бермуды, Барбадос, Маврикий, Острова Кука, Соломоновы острова, Фиджи, Гибралтар, Остров Мэн и многие другие государства.
Испанские органы власти самым внимательнейшим образом следят за средствами, которые поступают на территорию страны в качестве накоплений, инвестиций и т.п. Ни для кого не является секретом, что оффшоры очень часто применяются различными криминальными структурами. Именно поэтому при переводе большой суммы на территрию Испании, вам придется заполнить очень много документов, среди которых будет декларация, показывающая источник происхождения капитала.
По материалам сайта http://www.4uk.ru